El Parlamento Europeo aprobó la inclusión de Venezuela en la lista de “países y territorios considerados de alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.
La Comisión Europea había aprobado esta medida en junio y con la votación del Parlamento, no se objetó la medida, lo que ratifica su entrada en vigor dentro del marco normativo de la Unión Europea (UE).
Para la Comisión, las entidades financieras y comerciales europeas estarán ahora obligadas a aplicar controles más estrictos en todas las transacciones que involucren a países clasificados como riesgosos, con el objetivo de reforzar los mecanismos contra el lavado de activos y la financiación ilícita.
Junto a Venezuela, la lista incluye a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal, mientras que fueron eliminados del listado países como Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.
